Tehtävät
Tecnomenin hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta, minkä mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä yhtiön asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai suoritettavaksi.
Hallituksen työjärjestyksessä määritellään hallituksen tehtävät, hallitustyöskentelyn toimintatavat, kokouskäytäntö ja päätöksentekomenettely. Työjärjestykseen kirjattuna periaatteena hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön sekä kaikkien osakkeenomistajien etua ja yhtiön liiketoiminnan linjaaminen siten, että se pitkällä aikavälillä tuottaisi mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön sijoitetulle pääomalle.
Työjärjestyksen mukaisesti Tecnomen Oyj:n hallituksen tehtävänä on mm:
- päättää strategiasta,
- päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta,
- käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätös
ja toimintakertomus,
- vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja
investointisuunnitelma,
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä
investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä
sekä vastuusitoumuksista,
- vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely
sekä vakuutuspolitiikka,
- päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä,
- laatia osinkopolitiikka ja vastata osakasarvon kehittymisestä,
- nimittää yhtiön toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan,
- vastata muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä
tehtävistä.
Päätöksenteko
Hallituksen jäsenillä ei ole lakiin perustuvien tehtävien lisäksi muita erityistehtäviä.